Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme; bir kişi daha tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat‘a yönelik yapılan operasyon kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen Dian Polat ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı.

“Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında daha önce aralarında Dilan Polat ve Engin Polat’ın da olduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abak ile birlikte soruşturma kapsamında toplan 15 kişi tutuklanmış oldu.(DHA)

TIKLAYIN-Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme; bir şüpheli serbest bırakıldı

Dilan ve Engin Polat soruşturması

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

TIKLAYIN-Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukat Ahmet Gün itirafçı oldu: Sahte faturaları anlattı

TIKLAYIN – “Azmettiricilik”ten tutuklanan Polat ailesinin avukatları böyle savunma yapmış: Çeteler, müvekkillerin mal varlığına göz koymuş olabilir

TIKLAYIN – Vergi kaçırma, dolandırıcılık, yasadışı bahis kuşkusu: Polat çiftinin para hareketlerini gösteren MASAK raporuna ulaşıldı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x